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법정교육
자금세탁방지제도의 이해
훈련등급 : A 등급
PC 모바일 법정교육총 5차시 / 5시간 교육과정
차정현 강사
수료기준 및 수강정원
수강정원 총진도율 중간평가 최종평가 과제 9,999 명 80% 이상 총 0점 /
0% 반영총 0점 /
0% 반영총 0점 /
0% 반영반영된 평가 합산 0점 이상
교육비 안내
교육비 환급 : 우선지원 기업 환급 : 대규모
(1,000인 미만)환급 : 대규모
(1,000인 이상)협의 필요
- 과정소개
- 강의목차
- 학습후기
과정소개
금융기관을 중심으로 중요성이 증가되고 있는 자금세탁방지법,
불법자금의 세탁 적발 및 예방하기 위해, 자금세탁방지제도의 이해를 통해 실무내용으로 교육진행
금융 전문 변호사가 알려주는 자금세탁방지제도 꼭! 필요한 내용중심의 자금세탁방지제도의 이해과정목표
자금세탁방지제도를 이해 할 수 있다.
의심거래 보고 제도를 이해 할 수 있다.
고액 현금거래 보고 제도를 이해 할 수 있다.
고객확인 제도를 이해 할 수 있다.
자금세탁 동향를 이해 할 수 있다.학습대상
자금세탁방지 교육이 필요한 전 임직원강의목차
- 1 . 자금세탁방지제도란?
- 2 . 의심거래 보고 제도
- 3 . 고액 현금거래 보고 제도
- 4 . 고객확인 제도
- 5 . 자금세탁 동향
학습후기